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买保健品送“阿里健康”股票?这起诈骗案涉及

时间:2018-04-26 20:14来源:本站 作者:磊鑫砖机 点击:
根据股票代持协议,上海市民徐阿姨在购买保健品后,获赠阿里健康股票100股。这是真的吗? 近日,澎湃新闻从上海市公安局获悉,警方经过缜密侦查,历经2个月时间,成功破获一起

 根据“股票代持协议”,上海市民徐阿姨在购买保健品后,获赠“阿里健康”股票100股。这是真的吗?

 

近日,澎湃新闻从上海市公安局获悉,警方经过缜密侦查,历经2个月时间,成功破获一起全国性的系列团伙诈骗案。

 

上海警方透露,该犯罪团伙以购买保健品送股票的方式新型诈骗方式骗取被害人钱财,目前已明确受害者千余人,案发地涉及全国20多个省份,仅上海地区涉案金额就达200余万元。截至目前,上海市公安局普陀分局已抓获王迪、李琳为首的诈骗团伙成员12名,上述犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被普陀分局依法刑事拘留。

 

骗局:买保健品送股票

 

2017年12月2日,上海市民徐阿姨到上海普陀公安分局曹杨派出所报案称:她购买保健品时,被厂家骗了。

 

据上海警方介绍,2017年3月,徐阿姨在一家大型商场内被人以健康咨询为由搭讪,并参加了3月5日-7日在枣阳路一家酒店内举办的健康咨询和商品展销会。

 

展销会上,一家名为“上海雷邦生物科技”的公司作为主办方,向到场的100多位中老年人推销某海参类保健品,称该产品能增强老年人的免疫力,会上购买还可获赠“阿里健康”港股100股,及该保健产品生产厂家200股原始股。

 

在工作人员对保健品及原始股票的高额投资回报的反复鼓吹下,徐阿姨以每套产品2980元的价格购买了7套,并得到一份红色“股票代持协议”。

 

涉案“股权代持协议”。

 

协议中写到,凡购买该产品,将会获赠“阿里健康”股票100股,并可随时按市场价值由该公司兑换。事后,徐阿姨拿着“股票代持协议”越看越怀疑,“买股票是这样买的吗,连账户也没有?”

 

11月,徐阿姨感觉事有蹊跷,联系当时的店员要求退款退货,对方却以各种理由推托直至失联,此时她才意识到自己可能被骗,于是报案。

 

曹杨派出所接报后,第一时间赶赴山东烟台、北京等地与保健品公司和阿里健康总公司取得了联系,警方初步认定该案是一起以售卖保健品为幌子,实为虚构所谓高额股票投资回报的诈骗案件。

 

据受害人称,上海还有多名老人上当受骗,损失不小,为尽快帮受害者挽回损失,打击犯罪团伙,普陀警方迅速成立了“12.2”系列团伙诈骗专案组。

 

破案:抓获嫌犯12人

 

根据受害人徐阿姨提供的线索,专案组于12月7日在虹口区车站北路一栋商务楼内将“雷邦生物科技有限公司”公司法人赵明抓获。

 

通过审讯,赵明如实交代了2017年3月在枣阳路某酒店内伙同他人组织召开展销会实施诈骗的犯罪事实,并交代这些保健品和诈骗套路都是上线李琳提供的。与此同时,专案组也核查发现,“雷邦公司”的银行账户与李琳账户确有频繁的资金往来。

 

经过前期的排摸调查,警方迅速掌握了“山东聚领有限公司”负责人李琳的行迹。2017年12月28日,专案组在山东警方的大力协助下将李琳抓获。通过对“聚领公司”账户及银行流水的详细核实对比,专案组又获取了新的线索——李琳的上级供货商王迪和他下级遍布全国的代理商同时浮出水面。专案组立即将王迪抓捕归案。

 

在团伙主要成员已到案的情况下,专案组继续循线追踪,相继将包括上海市代理商张涛在内的9名团伙成员抓获。

 

至此,该诈骗团伙的组织架构已经清晰:供货商王迪为第一层,其在商品供货环节赚取差价,同时培训讲师;李琳所在的“聚领公司”为第二层,负责招揽各地代理商和讲师;像“雷邦”这样的代理商作为第三层,以售卖保健品为幌子,虚构所谓的高额股票投资回报,引诱受害人购买谋求暴利。

 

根据王迪介绍,受害者购买的保健品是他以100元一份的价格从朋友处购置,然后以120元的价格转销给各级经销商。同时,他还到广告公司私自印制了数份“股票代持协议”,根据他的供述,每份协议书的价格仅4元。然后通过李琳的分销网络,保健品以2980元每份的价格出售给消费者。

 

截至目前,专案组共抓获“12.2”系列团伙诈骗案犯罪嫌疑人12名,查证涉案金额200万元,目前,案件仍在进一步侦查中。

 

(文中人物均为化名)

转发自:澎湃新闻

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